Warning: getimagesize(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /home/sazex/domains/auto-favourite.ru/public_html/wp-content/plugins/blog2social/includes/Meta.php on line 231

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /home/sazex/domains/auto-favourite.ru/public_html/wp-content/plugins/blog2social/includes/Meta.php on line 231

Warning: getimagesize(https://auto-favourite.ru/wp-content/uploads/2020/07/mastercard-expands-cryptocurrency-program-for-crypto-card-issuers.jpg): failed to open stream: operation failed in /home/sazex/domains/auto-favourite.ru/public_html/wp-content/plugins/blog2social/includes/Meta.php on line 231

Mastercard Exec действующая в банке в отношении покрытия расходов, связанных с отмыванием денег, с привязкой к банковской карте

Спорный немецкий платежный процессор Wirecard – эмитент нескольких крипто-дебетовых карт – был вовлечен в новый отчет о предполагаемой преступной деятельности исполнительного директора Mastercard, работающего в проблемном банке FBME на Кипре.

В 2014 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США запретила американским финансовым учреждениям иметь дело с FBME после того, как банк был обвинен в “содействии отмыванию денег, финансированию терроризма, транснациональной организованной преступности, мошенничестве, уклонении от уплаты санкций и другой незаконной деятельности”.

Согласно сообщению газеты “Таймс” от 27 июля, эти обвинения включали в себя факсимилизацию обработки денег, привязанных к сирийской программе по производству химического оружия, и сексуальные надругательства над детьми в Интернете.

Предполагаемые связи ФБМ с Wirecard 

Сообщается, что у FBME есть связи с Wirecard через неназванного ключевого клиента, который сам недавно погряз в собственном скандале после того, как не смог отчитаться о пропаже 2,1 миллиарда долларов наличными на счетах компании.

Вскрытие недостающих средств побудило Wirecard подать заявление о неплатежеспособности и привело к аресту генерального директора фирмы Маркуса Брауна в Германии. Главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек, как утверждается, скрывается в России, где, как полагают, он полагается на средства, переведенные с помощью крипто-валюты.

В последней главе саги в FBME неназванный исполнительный директор Mastercard был обвинен частными детективами в сокрытии отмывания денег с помощью системы “фантомных операций”, призванной помешать выявлению чеков Visa и Mastercard, направленных на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег.

Эта система, как утверждается, работала путем “прослушивания” фантомных операций между фирмами и обратно, тем самым размывая число подозрительных (красных флажков) операций в рамках более высокого – искусственно завышенного – объема в сотни тысяч видимых операций.

Представитель акционеров ФБМ опроверг свежие обвинения как фантастические и недоказанные, заявив, что суд не признал выводы частных детективов “подкрепленными какой-либо доказательной базой”.

Пресс-секретарь компании “Мастеркард” сообщил “Таймс”, что, хотя компания не будет комментировать дело ФБМ, “Мастеркард” “поддерживает строгий процесс правоприменения” в отношении лиц, осуществляющих платежи, который может быть связан с наложением штрафов и/или приостановлением действия лицензий.

Усиление подозрений по поводу Wirecard

В сегодняшнем репортаже из Wall Street Journal, Wirecard, как утверждается, неправильно закодировали игорные транзакции, а также имели высокий уровень украденных покупок по картам и обратных транзакций.

В ответ на это и Visa, и Mastercard, как утверждается, наложили штраф на карту Wirecard более 10 миллионов долларов США за 10 лет назад. Источники утверждают, что руководители Visa выражают обеспокоенность по поводу немецкого платежного процессора, по крайней мере, с 2015 года.

Wirecard также расследуется Министерством юстиции США в связи с ее возможной ролью в предполагаемом 100-миллионном банковском мошенническом сговоре, связанном с рынком марихуаны Eaze Technologies Inc.

После временной приостановки на фоне разворачивающегося скандала британский финансовый регулятор недавно возобновил деятельность дочерней компании Wirecard, отвечающей за выпуск криптографических дебетовых карт Visa.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *