LocalBitcoins ускоряет работу по обеспечению соответствия в рамках нового партнерства с компанией Elliptic.

LocalBitcoins заключил партнерское соглашение с разведывательной фирмой Elliptic, которая является последним шагом в борьбе ветеранов с криминальной деятельностью на своей платформе.

Выступая перед Cointelegraph, главным операционным директором LocalBitcoins, Елена Тоноян сказала, что это партнерство является ключевым шагом в решении сложной задачи, стоящей перед платформой. Она объяснила:

“LocalBitcoins работает только с Bitcoins – мы не прикасаемся к традиционным валютам, поэтому у нас нет такой видимости традиционной финансовой стороны, как, например, у банков”. Кроме того, LocalBitcoins очень разнообразен и работает в более чем 150 странах, что создает свои собственные проблемы, когда дело доходит до практической стороны”.

Тоноян сказал, что управление обработкой и оценкой легитимности документов – на нескольких языках – глобальной клиентской базы сайта требует “огромных усилий”.

 

В LocalBitcoins работает многонациональный персонал из более чем 20 стран, который помогает в этом. Но помимо этого разнообразия, партнерство с Elliptic предоставит доступ к большему количеству инструментов мониторинга блокировок, которые помогут предотвратить незаконное использование услуг LocalBitcoins.

 

Прямые и узкие

LocalBitcoins, в частности, ужесточил процедуры проверки, в рамках своих усилий по соблюдению таких правил, как 5-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) и международные правила “Знай своего клиента” (KYC).

 

Это привело к некоторому обратному результату – если принять 50-процентное снижение объема торговли в течение месяцев, следующих за реализацией мер по номинальной стоимости.

Соучредитель и главный научный сотрудник компании Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) утверждал, что введение более эффективного контроля на таких сайтах, как LocalBitcoins, обеспечило значительный выигрыш в сокращении масштабов преступной деятельности в космосе, независимо от того, во что бы то ни стало обходится популярность:

“Как и в других отраслях криптографической промышленности, обмены криптографической продукции по принципу “равный-равному” добились огромных успехов в адаптации к новой нормативной среде, внедрив более строгие, технологически обоснованные меры борьбы с отмыванием денег”. Наши данные показывают, что это привело к 50-процентному сокращению объема криптографических активов, перемещающихся с темных рынков на одноранговые биржи”.

Компромисс между соответствием требованиям и конфиденциальностью пользователей?

Генеральный директор LocalBitcoins Себастьян Соннтаг (Sebastian Sonntag) окончательно оставил позади более раннюю модель работы сайта, пообещав на этой неделе “продолжать инвестировать значительные средства в AML и KYC для поддержания безопасной и надежной платформы”.

Данные, которыми поделился с Cointelegraph директор по маркетингу LocalBitcoins Юкка Бломберг, показывают, что в период с апреля по июнь 2020 года на площадке было успешно завершено около 2,8 миллионов сделок. Эти завершенные сделки продвинулись в среднем на 19 800 Bitcoin (BTC) в месяц, что, как отметил Бломберг, представляет собой “небольшой рост по сравнению с первыми месяцами года”.

Несмотря на то, что Blomberg утверждает, что эта статистика свидетельствует о “здоровом уровне активности платформы в целом”, взгляд на исторические данные подтверждает, что у LocalBitcoins всё ещё есть путь, прежде чем восстанавливать свои прежние пиковые объёмы.

 

В более раннем интервью с Cointelegraph, Тоноян сама спорила:

“В ранние времена люди использовали LocalBitcoins, потому что они были анонимны. Но сейчас они используют LocalBitcoins, потому что хотят безопасный и легальный сервис для покупки биткойнов”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *